Automatize a identificação de clientes de alto risco e garanta conformidade
O Fast Know Your Client (KYC) revoluciona a forma de identificar e monitorar clientes, garantindo o cumprimento das regulamentações de KYC e AML.
A solução automatiza a análise de risco, economizando tempo e recursos enquanto protege sua empresa de fraudes e crimes financeiros.
Monitoramento de clientes: Permite o acompanhamento contínuo dos clientes, identificando alterações no perfil de risco.
Redução de riscos: Auxilia na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
A solução para evoluir seu Cadastro Digital:
Integração via API:
Permite a consulta em tempo real às informações do cliente, agilizando o processo de onboarding e análise de risco.
Processamento em lote:
Ideal para análise de bases de dados históricas e realização de verificações periódicas em clientes existentes.
Identificação de PEPs:
Identifica Pessoas Politicamente Expostas, um grupo que requer atenção especial de acordo com as regulamentações.
Vínculo empregatício:
Verifica o vínculo empregatício do cliente, informação crucial para avaliação de risco e conformidade com a Resolução 50 da CVM.
Participação societária:
Identifica se o cliente possui participação em empresas, fornecendo uma visão mais completa de seu perfil.
Beneficiário de programas governamentais:
Informa se o cliente é beneficiário de programas governamentais, dado relevante para análise de risco, como no uso de contas de laranjas.
